集团公司召开第十四次股东大会

　　6月23日，集团公司第十四次股东大会在总部报告厅举行，共有30名注册股东出席会议，张向阳董事长主持会议。

　　张向阳董事长向大会作2017年度董事会工作报告，他说，2017年是极不平凡的一年，也是公司经受严峻考验的一年。在市委、市政府和主管部门的正确领导和关心支持下，公司坚持稳中求进总基调，扎实推动落实公司“十三五”规划,以提升发展质量效益为中心，积极应对复杂形势，抓机遇、破难题、出实招、求实效，圆满完成了2017年度各项经济技术指标和工作任务，保持了企业健康可持续发展的态势。

　　(一)经营业绩好于预期

　　一年来，公司积极主动抢抓市场机遇，加快新旧动能转换，传统市场份额继续巩固，新兴市场培育取得实效，市场规模不断扩大，全年新签合同额161.48亿元;营业额162.64亿元;完成结算收入130.96亿元;实现利润总额28,646.61万元。公司先后获得了“ENR全球最大国际承包商250强”、“中国民营企业500强”、“中国承包商80强”、“ 中国建筑业竞争力200强企业”、“全国优秀施工企业”、“企业信用评价AAA级企业”、“中国工程建设诚信典型企业”、“江苏省建筑业竞争力百强企业”等荣誉称号。

　　(二)市场开拓稳中有进

　　全年共承接国内各类工程400余项，合同签约额161.48亿元，比上年增长21.45%。华北、华东、华南区域传统市场稳中有进，北京分公司全年新签合同额达43.39亿元，三分公司、南京分公司全年新签合同额突破20亿元，广东分公司全年新签合同额近10亿元，均创历史新高;专业施工市场份额稳步增长，安装公司新签合同额突破10亿元大关，创历史新高。海外共承接各类工程 15 项，成功中标印尼德龙镍业PT.OSS自备电厂土建和钢结构施工二期项目，标志着公司开拓东盟市场取得重大突破;苏丹分公司中标1300万美元的苏丹司法部法官俱乐部工程，苏丹南通宾馆和农场运营正常，营业额突破100万美元;津巴布韦分公司新签合同项目3个，合同额居当地中资建筑企业之首;莫桑比克分公司完成我援莫医疗队宿舍项目主体结构施工并通过中间验收，中标马普托卫生中心和中国港湾贝拉渔业码头重建项目;塞内加尔、坦桑尼亚、埃塞俄比亚市场难中求进;斯里兰卡、乌干达已经完成了注册并开展经营工作，海外市场开拓稳步推进。

　　(三)管理水平稳步提高

　　以“营改增”为契机，各下属单位全面转变财务管理理念，完善财务核算体系，加强资金、成本和税务管理，财务管理水平得到明显提高。

　　通过公司组织在山东淄博召开安全质量文明施工现场观摩交流会，各下属单位学习示范项目先进管理经验，大力开展项目管理策划工作，工程施工现场整体管理水平明显提高;公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系正常运行并成功换版，合同履约率和质量合格率均达100%，共创省级以上文明工地 35 个、市级文明工地37个;创省级优质工程 7项、市级优质工程19项;安装分公司苏州浦湾花园项目获得中国土木工程詹天佑奖(参建);装潢公司3项装饰工程荣获江苏省“扬子杯”。安全生产形势总体处于平稳可控状态。

　　(四)队伍建设不断加强

　　全年共引进大中院校毕业生47名，取得研究员级高级职称3名，高级职称7名，中级职称52名，新增注册一级建造师36名，二级建造师29名。至2017年底，公司拥有研究员级高级职称23名，高级职称151名，中级职称343名，初级职称501名;一级建造师339名，二级建造师323名;通过调整薪酬管理制度相关发放标准，提高了管理人员基本薪酬水平，并向年轻员工倾斜，充分发挥薪酬的激励作用，稳定公司管理人员队伍。

　　(五)科技创新稳步推进

　　一年来，公司坚持创新驱动，聚焦技术引领，夯实基础支撑，全面推动科技与信息化工作整体进程，取得显著成果。全年获得了国家发明专利1项，实用新型专利7项(含建科院);获评省级优秀QC小组8个，市级优秀QC小组22个;建科院通过近几年加强科技研发工作，2017年再次申报省高新技术企业获得批准，《水泥胶砂抗海水侵蚀试验方法研究与应用》课题获得江苏省住房和城乡建设厅立项。安装公司加大软硬件投入和人员培训力度，BIM技术在工业类及综合楼项目得到全面推广;北京分公司唐城101项目BIM技术初步形成了建筑模型，探索施工现场应用点。天津国际珠宝城项目BIM技术应用获天津市建设系统优秀管理项目BIM专项成果二等奖、第三届中国建设工程BIM大赛单项三等奖。为推进绿色施工，北京分公司率先在天津津南新城项目使用铝模，取得明显效果;公司与同行优秀企业合作的装配式建筑产业化基地通过可行性研究，正式进入建设阶段;信息化工作取得新进展, 综合项目管理和营改增系统上线试点运行，NC财务管理系统、EHR人力资源管理系统、OA协同办公系统日臻完善，并向纵深拓展。

　　(六)文化建设持续加强

　　公司上下认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念，保持对党忠诚，树立清风正气，充分发挥党员先锋模范作用，为结构调整和转型升级提供了新的精神动力。公司成功举办成立六十五周年庆典，鼓舞了士气，凝聚了人心，展现了企业蓬勃发展的良好形象。全公司职工为罹患白血病的安装分公司陈洪同志开展了一场挽救生命之花的爱心捐款行动，先后累计捐款53万元，有力激发了陈洪同志战胜病魔的信心和力量，充分彰显了南通建工人团结友爱的精神风貌。公司积极履行社会责任，全年向边远贫困地区和本市慈善机构累计捐款150万元。企业文化阵地建设得到加强，《南通建工报》和官方网站分别获评全国工程建设行业精品报纸和优秀网站。

　　张向阳董事长还报告了公司2017年财务状况、投资和董事会日常工作情况，同时也指出了当前公司发展面临的困难和问题：

　　1、市场竞争日益激烈，保持企业健康可持续发展的压力和难度不断加大;

　　2、核心竞争力建设需不断加强;

　　3、“营改增”实施后企业管理面临严峻挑战;

　　4、人才数量与结构不能满足企业发展的需要，特别是经营人才、投融资专业人才、综合能力强的项目管理人才、科技创新人才、国际化人才和高技能人才依然紧缺;

　　5、安全生产、经营管理等依然存在风险点。

　　张向阳董事长在报告中提出了2018年总体工作思路：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，用新发展理念统领发展全局，坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展的总体要求，全面统筹做好稳增长、调结构、提质效、防风险、强党建等各项工作，积极推进战略变革、质量变革、效率变革、动力变革，着力提高企业核心竞争力，实现高质量发展，向着打造更高发展水平的现代企业阔步迈进。

　　2018年集团公司主要经济指标和工作目标：合同签约额140亿元;完成营业额130亿元;完成主营业务收入110亿元;实现利润总额1.5亿元以上;国家级优质工程1项;省级优质工程8项;市级优质工程12项;省级专业优质工程4项;发明专利1项;实用新型专利4项;省级工法1项;省级新技术应用示范工程2项;省级QC成果2项;市级QC成果12项;安全生产无较大以上事故，轻伤事故频率控制在1.5‰以下。

　　张向阳董事长提出，完成好今年目标任务，紧紧围绕“高质量发展”这个核心，要切实做好以下五个方面工作。

　　(一)强主业，稳增长，巩固发展势头。

　　精准聚焦主业，做强做优做大目标，加大市场开发力度，积极主动抢占市场，优化市场布局，塑造品牌形象，筑牢企业发展基础。

　　国内业务：一是加快区域经营纵深高质量发展,不断完善营销组织体系，实现经营要素向区域分公司集聚，提升项目投标策划能力，做好营销策划、投标策划等工作,更好发挥区域分公司的主体经营和施工监管职能，多措并举提升市场营销效率;二是保持存量市场，拓展增量市场，培育新兴市场。主动服务国家战略规划，谋划区域布局，精心维护和深耕现有市场，打造企业品牌效应，高效辐射周边市场，内外兼修协同壮大专业板块;坚持以客户为中心，以更加开放的姿态，通过EPC等模式推进与大企业、设计院的战略合作，深化协同、共享发展，拓展新兴市场。三是整合经营资源，提升经营层次。加快投资经营探索，通过投资经营撬动高端市场，把优质资源投放到战略优先的业务上，培育核心竞争力，增强融资能力，用好杠杆效应。四是继续坚持抓大市场、大客户、大项目不动摇，加快自主经营优先协同性发展，努力承接含金量高的大项目，开发资信实力强的大客户。

　　海外业务：继续坚持“走出去”发展战略，巩固放大海外经营优势，创新推动公司海外业务可持续发展。建立适应国际化规则的机制，完善匹配国际化战略的经营模式，统筹外经系统营销资源，强化区域经营目标责任。在目前业已形成的非洲市场基础上，加快向周边市场的拓展，形成跨国家的区域化经营格局;重点拓展东南亚的印尼、柬埔寨、越南、斯里兰卡等市场，中东的卡塔尔、阿联酋市场。在埃塞俄比亚、坦桑尼亚、塞内加尔等政治经济形势较稳定的国别要加大市场开发力度，力争实现较大项目的突破。同时，根据国家“一带一路”发展战略，在沿线国家加大考察力度，有选择的进行市场布点，在综合实力较强的国别积极争取承接大、中型项目，在综合实力较弱的国别通过一些融资性项目的参与，继续巩固和深化与战略伙伴的合作关系，同时积极挖掘实力雄厚、资源互补的合作伙伴，加快塑造海外竞争合作新优势，在基础设施建设领域和国际产能合作领域进行海外经营开发。顺应国家对外援助项目的深化改革要求，积极参与援外成套项目的投标，组织好在建援外项目的实施管理，力争在承接援外项目方面有新的突破。

　　(二)调结构，扩增量，引导产业升级。

　　一是突出主营业务。以更大决心、更大气力充分利用集团市场资源扩大自营项目份额，这是全公司当前结构调整的重中之重，也是长远角度培养人才队伍、增强主业核心竞争力的必由之路。二是优化业务结构。要大力提升安装、装潢、钢结构等专业施工份额。三是发展新兴产业。以南通城市轨道交通建设为契机，向轨道交通、地下综合管廊、智慧城市、新能源、环保产业等新兴产业延伸拓展;坚持绿色发展，加快装配式生产基地建设，储备装配式施工人才队伍，按照“绿色专业化设计、工厂化精益制造、高效模块化施工、信息化协同管理”的思路，创新实践装配式建筑技术，不断培育自身“研发+设计+制造+施工”的总承包建筑技术能力。

　　(三)谋创新，提质效，增强核心竞争力。

　　在激烈的市场竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。必须树立“以变应变、创新发展”理念，通过不断自我调整来适应、把握、引领不断变化的外部环境，通过持续创新变革来弥补、强化、提升支撑公司持续发展的核心竞争能力。

01科技创新

　　要依靠技术研发和储备突破关键核心技术，聚焦传统业务升级和新兴业务拓展实施技术攻关，加强应用基础研究,重点放在建筑工业化、智能化及BIM、绿色节能、超高层等方面，并及时将动能转化成产品，推向市场。以科技创新提高产品服务的质量和价值、提高资源使用的集约化水平，增强市场竞争能力。为加强技术质量管理，公司在组织架构上作了重大调整，各下属分公司专设技术质量部，下设BIM分中心。今年公司将全面推广BIM技术在投标过程、施工现场布置、高支模外脚手架专项方案、安装管线深优设计等方面的应用;重点试行BIM5D技术在2-3个项目中的应用;不断借助BIM中心、BIM分中心的辐射带动作用，将科技成果转化为现实的生产力，转化为实实在在的、看得见的质量和效益;积极推进建筑装配式施工技术在项目上的应用，针对设计有装配式结构施工的项目，重点从专项施工方案、培训专业施工班组等方面开展技术管理工作;计划组织编制装配式建筑施工专项施工方案范本，在3-4个项目上实施配装式建筑工程施工，积累施工经验，培养专业施工团队;对实施装配式施工项目进行全程跟踪，收集分析影响工程造价、进度、质量、安全等方面的一线资料，建立和完善企业对装配式建筑的报价体系、施工组织和质量安全管理体系;积极推广应用建筑业十项新技术，开展QC小组活动;引进和研发木塑复合模板体系、铝模板体系、新型轻质高强模板支撑架体系，逐步替代现有木模板钢管扣件支撑架体系，实施去木模化现浇结构施工，节约施工用木材，从根本上实现绿色施工。同时以科技创新促进管理创新、商业模式创新,努力推动企业实现高质量发展。

02管理创新

　　精准发力练内功，推进管理创新，补齐管理短板，提升管理水平。以低成本、精益化、高品质为追求，增强竞争优势。进一步加强各项内部管控，挖掘基础管理潜能，提升增盈创效的能力，最大限度挖掘项目管理赢利点。精准施策创新项目管理模式，成本管理要贯穿项目的全生命周期，要在精益化履约管理、风险管控、成本管理、资金集中管理、信息化管理、物资集中采购管理等方面扎实推进创新工作。在总结试点经验的基础上，大力推广综合项目管理系统，更新、完善和整合企业的办公自动化(0A)、财务管理(NC)、人力资源(HR)等信息化管理系统，积极推广使用“筑材网”材料采购电子商务平台，努力促进管理标准化、信息化、精细化“三化融合”，降低管理成本，开拓利润空间，快速适应新常态。

03人才创新

　　以价值创造者为本，创新选人用人机制，不断优化人才干部队伍，重点加大对年轻人培养使用力度，建立中高层后备人才库;构建多渠道成长机制，打通员工专业提升通道;建立完善的培训体系来支撑员工的职业发展规划;优化分配制度改革，充分发挥薪酬的激励作用;以求贤若渴的慧眼和良方，同向发力激活人才创造源动力，培育核心竞争力人才，打造企业精英团队。同时要大力弘扬劳模精神和工匠精神，树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动理念，把每一位职工都打造成爱岗敬业、艰苦奋斗、精益求精、有所创新的行家里手。

　　(四)防风险，保安全，实现平稳发展。

　　坚持依法经营、合规管理，完善内部风险管控体系，筑牢全面风险防控网络，扎牢风险防控隔离带，从源头防范经营投资风险，防止系统性、不可控风险出现，确保公司经营安全。完善制度，规范程序，合理授权，强化监督，让制度安排与权责界定更清晰，与履责行为更匹配。重点加强项目评审、合作队伍评审和印章管理，切实做到“四看准”、“四不干”，即看准项目、看准业主、看准队伍、看准环境;做到与自身实力不相匹配的项目不干，管理不到位的项目不干，垫资和融资超过自身能力的不干，压价和下浮超过盈亏平衡点的项目不干。跨地区经营必须严格执行审批程序。对在建工程存在的资金链和纠纷诉讼问题，及时排查化解风险。各下属单位要高度重视，主要领导要亲自抓，班子成员要共同研究、分工负责，把握问题实质，研透法律法规，主动靠前处置，最大限度地防范和化解塌方式经营风险。

　　提升项目管控能力，坚持目标、问题双导向，坚持风险、隐患双管控，坚持抓现在与谋长远相结合，全面提高公司安全发展能力，努力实现本质安全。重点要着力加强安全、质量、成本、财税等基础管理工作。

　　牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维。提高安全生产法律意识、责任意识、担当意识，全面落实《安全生产责任保证书》和《安全生产责任清单》所赋予的责任，认真落实安全生产主体责任。全面提升项目安全策划和标准化、精细化、信息化管理水平，加强安全生产源头防范和风险防控，力求在严、细、主动性三方面有新突破。高度重视危大工程和建筑起重机械安全环节管理，积极开展预防高空坠落专项整治，做到细微之处、关键环节相关责任人在场把控，确保施工现场重大危险源始终处于可控状态，坚决杜绝较大以上事故的发生，千方百计遏制一般事故的发生。进一步强化安全生产基础工作，提高项目安全管理的系统性和实效性，加强安全管理队伍建设，大力开展安全知识培训教育，切实提高安全生产履职能力。为更好地加强安全生产管理，各下属单位专设安全生产部，负责安全生产管理工作。

　　坚持匠心营造，塑造质量品牌，强化质量管理，打造优质精品工程。各分(子)公司要进一步强化创优的意识，坚持“策划先行、样板引路、过程控制、细部精致、一次成优”的质量方针，向工程质量实现“零事故、零缺陷、零投诉”的目标迈进。特别是过程施工要以精益求精的工匠精神,按照相关要求标准组织，一次性达到创优条件，避免在工程后期进行返工、返修、修补等，造成二次投入，侵蚀项目利润。

　　树立成本优势才是真正核心竞争力的理念，各级成本管理责任人要从思想观念上增强成本意识、效益观念，并融入企业文化体系。在项目实施整个周期始终抓好责任成本管理工作，健全责任成本管理体系，强化项目策划和过程控制，激发项目部提升盈利能力和清欠回款速度，提升项目利润率，推进企业高质量可持续的发展。

　　加强财税管理，规避税务风险。重点加强增值税管理，各级领导、财务人员、相关管理人员要全面参与增值税管理，充分运用税改倒逼机制，主动改进管理模式，加强内部管控，强化会计核算的精细化、规范化、集中化和信息化，全面提高企业管理水平。进一步加强税法政策的学习，不断加深对增值税政策和实际操作环节、要义的理解和运用能力，不断提高对增值税政策、抵扣管理、缴税工作等的认知水平与实操能力，以合同结算为抓手，以资金支付为控制点，严格审核资金支付的依据，确保业务流、资金流、票据流、合同流四流合一，有效防范规避税务风险。

　　(五)强党建，聚合力，筑牢政治保障。

　　全面加强党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力增强广大干部职工的学习本领、改革创新本领、科学发展本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，弘扬求真务实、真抓实干的“严细实”作风;努力增强广大干部职工勇于战胜前进道路上的一切艰难险阻的信心和决心，在融入中心、服务大局上主动作为;努力增强和发挥广大党员的先锋模范作用和各级党组织的战斗堡垒作用，为推动企业提质增效、加快纵深发展提供坚强的政治保证。传播正能量，弘扬主旋律，继续在广大员工中培养和践行社会主义核心价值观，强化教育引导、实践养成、制度保障，发挥核心价值观的引领作用，把思想政治工作渗透到生产经营各项业务工作中，引导员工树立与企业共同成长的价值理念，增强凝聚力和企业向心力。积极开展喜闻乐见的群众性文化体育活动，陶冶情操、愉悦身心，以积极健康向上的主流文化引导员工行为，为企业转型升级和科学发展提供强大正能量。

　　张向阳董事长最后号召，2018年是公司落实党的十九大重大战略部署的开局之年，我们要不忘初心，牢记使命，以更坚定的信心、更昂扬的斗志和更踏实的作风，推动各项工作取得新进展、实现新突破，奋力开启高质量发展新征程，继续向着打造中国一流建筑企业的梦想砥砺前行!

　　股东大会上，集团公司监事会主席李卫东作《2017年度监事会工作报告》，报告回顾了一年来监事会开展工作的情况，对以张向阳董事长为首的董事会和经营班子2017年所做的工作表示肯定，通过检查公司财务，认为财务状况良好，财务核算遵循了谨慎稳健的原则。报告对今后改进工作提出了五点建议：一是坚持新发展理念，提升企业经营开拓水平;二是强化企业内部管理，提高企业核心竞争力;三是守牢风险防控底线，促进企业平稳健康发展;四是加强质量品牌建设，打造南通建工驰名商标;五是加强企业文化建设，助力企业发展行稳致远。

　　大会以举手表决方式，审议通过了《2017年度董事会报告》、《2017年度监事会报告》、《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案的报告》、《2018年度股权转让评估价议案》、《2018年度经营计划》以及《第十四次股东大会决议》。

　　文：总师室 黄晶