集团公司召开第十七次股东大会 张向阳董事长主持会议并作董事会工作报告

10月16日，集团公司第十七次股东大会在总部会议厅举行，共有33名注册股东出席会议，集团公司党委书记、董事长、总经理张向阳主持会议并作2020年度董事会工作报告。

张向阳董事长在报告中指出，过去的一年，是非常特殊、极不平凡的一年。面对百年未有之大变局、突如其来的新冠肺炎疫情、严峻复杂的国际国内经济形势、竞争激烈的建筑市场格局等多重严重冲击，集团公司党委、董事会、总经理室带领全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力推进企业高质量发展，沉着应对外部环境发生的深刻变化，主动作为，真抓实干，顽强拼搏，攻坚克难，全面完成了全年各项经济指标和工作任务，实现“十三五”圆满收官，为奋力开启南通建工高质量发展新征程奠定了坚实的基础。

（一）经营业绩好于预期

全年共中标工程487个，建筑面积680万平方米，新签合同额和全年营业额再次双双突破200亿元大关，这是在新冠疫情严峻形势下，全体干部职工顽强拼搏、扎实工作的结果，成绩取得来之不易。

（二）风险管控工作取得新成效

狠抓经营管理存量风险化解和增量风险防范，针对重点风险项目，公司积极组织、精心制订风险化解方案，充分运用法律手段，加大诉讼案件处置力度，千方百计维护公司利益，化解了部分风险，取得了一定成效。同时进一步加大风险防范力度，重点加强了项目评审和项目管理团队的评审，规范业务审批流程，有效遏制新增风险的发生。

安全生产风险管控从制度建设入手，全面梳理集团公司顶层安全生产管理制度，修改完善了《安全生产责任清单》、《安全生产风险分级管控办法》、《安全生产事故隐患排查治理管理规定》、《分包工程安全管理规定》、《安全生产十项零容忍》、《预防高处坠落十条规定》，建立了风险管控和隐患排查双重治理机制，制定了《安全生产风险识别清单指南》和《重大事故隐患清单》。全面落实安全生产责任制，压实各级安全生产管理责任。同时加强安全管理人员配备和技能培训，强化日常安全巡查督导及对重大危险源过程管控，千方百计防范化解重大安全生产风险，全年安全生产形势总体处于平稳可控状态。

进一步加强财务标准化建设，完善企业财务管理制度体系。制订颁布了集团公司《国外财务管理办法》、《国外资金管理办法》、《国外保函管理办法》。建立了内部稽查审核制度，完善企业财务管理自查自纠机制。进一步完善“四流合一”管理系统，有效降低了企业涉税风险。认真做好对接农民工实名制工资支付管理，避免了企业失信被联合惩戒。推进项目全周期动态资金管控，建立健全资金管控体系。

（三）创先争优再获新佳绩

全年获省级优质工程6项、省级优质结构工程7项；市级优质工程5项、市级优质结构工程17项；装潢公司获中国建筑工程装饰奖4个；创省级绿色示范工程1个，省级文明工地20个、市级文明工地10个，公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行正常，合同履约率和质量合格率均达100%。公司获得“中国民营企业500强”、“ENR全球最大国际承包商250强”、“中国承包商80强”、“江苏民营企业200强”、“中国对外承包工程行业信用评价AAA级企业”、“南通市建筑业竞争力三十强企业”等荣誉称号。

（四）人才队伍建设取得新进展

公司全年共引进大中院校毕业生76名，取得正高级职称3名，高级职称50名，中级职称97名；新增注册一级建造师82名，二级建造师28名。至2020年底，公司拥有正级高级职称26名，高级职称183名，中级职称462名，初级职称301名；注册一级建造师386名，二级建造师282名。同时充分发挥薪酬激励作用，稳定公司人才队伍。

（五）科技创新再结新硕果

公司大力推进科技创新，全年获得省级QC小组成果12项，市级QC小组成果22项；省级工法2项；省新技术应用示范工程1项；省绿色施工示范工程1项；发明专利1项；实用新型专利9项。

（六）党建引领开创新局面

公司上下掀起认真学习贯彻党的十九届五中全会精神的热潮，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移推进企业高质量发展。坚持党建与生产经营深度融合，全面凝聚发展合力，坚持党建带群建、带团建，以党的建设引领企业文化建设，提炼南通建工文化内涵，促进党建与企业文化深度融合，把党的政治优势转化为企业发展活力和竞争实力。干部职工的信心更加坚定、改革发展的步子更加扎实，不断开创企业高质量发展新局面、新境界。文化阵地建设继续得到加强，《南通建工报》和官方网站分别获评全国工程建设行业优秀报纸和优秀网站，公司品牌效应继续显现。

张向阳董事长报告了公司2020年财务状况、投资情况和2020年以来董事会工作情况，同时指出当前公司发展面临的主要困难和问题：

1、人力资源不足仍是制约企业发展的主要因素，人才结构性问题尤为突出。

2、总承包模式单一，仍然以施工总承包为主，ＥＰＣ能力不足，制约着企业的可持续发展，迫切需要创新发展模式，转变经济增长方式。

3、业务结构单一，对房屋建筑施工承包业务依赖度高，受国家宏观经济调控影响大，抗风险能力不强。

4、企业内部管理机制和制度建设需要完善和加强，经营管理水平与精细化管理要求仍有差距。

5、科技创新能力、工程创优能力有待提高。

6、安全生产、经营管理等风险管控仍需不断加强。

张向阳董事长在报告中提出今年和今后一段时期总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦公司“十四五”发展规划战略目标，全面落实高质量发展要求，实施“八大”战略举措，以生产经营为中心，以改革创新为动力，强化队伍建设，优化布局结构，提高运营质效，防范重大风险，加强党建引领，不断破解发展难题、厚植发展优势，奋力开创企业高质量发展新局面。

张向阳董事长在报告中指出今年必须重点抓好以下六个方面工作。

（一）优经营，稳增长，厚植发展根基

主动融入大局、服务全局，牢牢把握扩大内需这一战略基点，抢抓机遇拓空间，全力以赴稳增长，在助力打通内循环、推动双循环中，持续筑牢发展根基。一是明确经营目标。保持战略定力，坚持稳中求进，做强做优做精主业。积极适应市场变化的挑战，构建均衡的利益格局，防范化解重大风险，确保企业持续健康发展。二是找准经营策略。全面提升市场经营质效,重点项目要细策划、铸品牌，重要区域要明方向、配资源，重大市场要深谋划、强统筹。要固根基、扬优势，强整合、补短板。三是优化承包模式。加快向工程总承包转型,要进一步扩展与工程设计、金融机构的战略合作，承揽EPC、PPP、EPC+F 项目。四是优化市场布局。依托国家战略优化生产力布局，要聚焦京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、国家中心城市等区域发展战略优化市场布局。稳固扩大华东、华北、华南地区市场基本盘，深耕核心业务区域；精准发力拓展西南市场；稳步开拓海外市场。五是完善客户管理。坚持以客户需求为导向，强化优质服务。建立重点客户清单，实行“一户一策”，做好重要客户关系维护。全面梳理已签订战略合作协议客户，安排专人对接，明确客户发展目标、发展路径，做好日常、重大节点跟踪维护及成果评价工作。提升对大客户群体的战略合作等级，增加业绩贡献稳定、影响力强、合作紧密的大客户比重。六是提高市场占有率。各下属单位要树立闯市场、占区域的意识，要冲在前线跑市场，对市场开发工作要比过去加倍重视、加倍付出、加倍努力，做到领导带头、主动出击、全员参与，充分发挥各自优势，有效整合内外资源，大力推动协同经营，持续扩大属地市场份额，为集团公司打造新的经济增长极。七是提升订单质量。从标前策划、决策程序、成本测算、合同评审等各个环节入手，强化营销底线思维，强调全过程跟踪和合规性管理，把控企业订单质量。八是加强企业信用管理。完善企业信用管理体系，制订和落实信用分提升专项计划。各分（子）公司负责管辖区域省、市监管平台维护，及时关注区域市场主管部门信用管理办法的发布以及修改，落实适应区域市场信用管理要求、提升市场信用分的针对性措施。高度重视工程项目大气污染、水污染、环境噪声污染、固体废物污染治理，防止出现环保失信行为，为市场经营提供有力的支撑。

（二）抓创新，蓄动能，增强核心能力

一是大力实施科技创新。要坚持自主创新与引进消化再创新相结合，依托工程项目推动技术创新。支持鼓励员工围绕施工重点难点问题开展合理化建议、技术攻关、QC小组活动。加大对新兴建筑技术研发、应用的投入与支持力度，广泛采用新材料、新技术、新工艺、新设备，开展绿色建造、智能建造、数字建造的一系列深入实践，推进科技成果转化应用，不断提升自主核心技术研发及产业开发能力。要拥抱大数据、信息化，将BIM技术和BIM5D企业云平台推广应用作为重点，不断推进项目管理方式变革以及建筑工业化、数智化升级。强化企业技术中心职能，持续做好科技研发、专利申请、工法认定工作，提高科研成果数量和质量。

二是全力推动管理创新。要进一步健全完善管理创新体制机制，促进各类创新要素为我所用，持续向企业集聚，不断提升企业的核心竞争能力。

三是积极开展经营创新。要持续培育商业策划能力，强化商业模式创新，以新理念、新模式挖掘新项目、培育新市场。

要进一步提升EPC项目的承接能力。整合集团内部资源和引进人才相结合，加强EPC项目营销能力，加大EPC项目承接力度，提升EPC项目管控能力，并逐步扩充设计资质，提升设计能力，实现EPC工程项目的全过程管理。

（三）抓人才，激活力，提升队伍素质

人才是支撑和引领企业发展的第一资源和核心要素。要始终坚守人才强企的战略定力，努力打造一支数量充足、结构合理、素质优良、具有强烈爱企情怀和奉献精神的核心人才梯队，为实现企业高质量发展提供坚强的人才保证和智力支撑。

各级领导必须高度重视人才管理工作，重点抓好引才、用才、育才、励才等关键环节。进一步完善人才引进培养机制，改进人才评价机制，创新人才流动机制，健全正向激励成长机制。要加大对不同专业结构人才的招聘、引进和培养，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，广开进贤之路，把优秀人才吸引过来、凝聚起来，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。建立“能力为先，持续提升”的育人体系。大力实施人才教育培训工程，引导职工树立终身学习意识，提高适应企业发展需要的能力素质。积极探索分类分级培训模式，着力提升人才培养工作的高效性、有效性。营造“事业至上、共进共享”的留才氛围。树立担当作为的用人导向，突出“重德才、重基层、重口碑，看实绩”的价值导向，加强后备人才岗位历练，给予优秀的年轻人更多施展才华的机会，鼓励他们到艰苦的一线吃苦磨炼、增长才干，将重大工程、重点区域、重要发展领域和艰苦环境培养锻炼作为选拔干部的重要依据。建立员工职业发展通道，发挥好分公司实训基地的作用，通过多岗位流通、多角色任职，提供更多的学习和锻炼的机会，不断提升员工业务能力和综合素质，努力打造适应企业新发展格局的人才队伍。要构建以价值创造为导向的绩效考核体系，加强考核评价结果在薪酬激励、职业发展中的应用，切实让优秀人才脱颖而出，获得更高的薪酬待遇和更好的职业发展机会，激发广大员工创业的积极性和主动性。

（四）精管理，夯基础，提高运营质效

以深入开展“对标一流促管理提升”为主线，把加强管理体系和管理能力建设作为新时代重大任务。不断完善各项管理制度，加快构建现代化管理体系。不断提高精细化管理水平，持续向管理要效率、让管理出效益。一是狠抓战略落地。高质量编制“十四五”规划，完善战略执行机制，强化战略执行评估，严格战略执行考核。二是狠抓制度建设。优化制度，简化流程，细化职责。不断适应新情况、解决新问题，不断总结和提升，不断修订和完善，保持内控体系的活力和效力。三是狠抓运营管理。优化内部资源配置，筑牢推动高质量发展的基础。优化财务资源配置，使有限的财务资源发挥最大效用，创造最大价值。优化企业资产配置，加强顶层设计，切实优化资产结构。优化营销资源配置，建立利益协调机制，推动板块联动发展。四是强化工程质量管理，坚守“以品质创品牌、以诚信树信誉、以现场保市场”理念，落实标准化、精细化管理措施。五是大力管控成本，进一步严化标准、细化过程、实化措施，对成本费用分门别类算细账、算紧账，尤其要用新手段、硬功夫大力压降营业成本、管理费用和非生产性开支，努力提高运营效益。六是建立创效机制，针对不同项目、不同专业、不同领域制定不同的创效办法，加大各工序生产要素的精细化管理，加强效益流失环节和要素的监督管控，力求效益最大化。七是提升管控能力。集团总部要围绕“管总抓大做平台”的定位要求，各系统都要谋划好本系统发展方向，围绕如何更好实现品质效益提升开展工作。下属单位围绕“管精管细创特色”定位要求，结合自身特点打造特色制度体系，从体系建设上堵塞漏洞，及时“看病开方”;坚持以客户认可和市场需求为导向，从加强精细化管理、提升企业运营效率等方面开展工作。加速培育规模效益大户，使之成为南通建工稳增长的“压舱石”。项目部围绕"创优创效创品牌"定位要求，在策划组织实施、加强成本管控和提升盈利水平等方面提升品质效益。全面实施精品工程战略，坚持“四不放过”原则，使项目运营效率和效益、履约能力和“造血”功能全面提升，项目全生命周期管理达到业主满意，每一项工程都成为对外彰显公司综合实力的窗口“名片”。

（五）防风险、堵漏洞，筑牢安全底线

要持续扎紧风控笼子，健全以风险管理为导向、合规管理为重点的严格内控制度。前置风控探头，坚持关口前移、重心下沉，将风险研判、识别、评估、预警、监控、化解融为一体。系统抓好各种存量风险化解和增量风险防范，谨防颠覆性风险，为公司高质量发展提供坚强保障。

一是扎实抓好重大项目风险防控和化解工作。要不断完善重大经营风险防控责任体系，切实落实主体责任。树立合规管理理念，加强境内外经营合规体系建设。要加强规范运作，把合规经营作为稳健运营的重要法宝，注重源头防控。要继续重点加强对工程项目评审和全费用承包人评审。坚持标前算赢、源头把控项目质量原则，系统提升策划能力、商务能力和政策研究能力，确保源头质量，为项目创效奠定先天基础。要严控合作经营存在的风险，宁肯少干一个项目，绝不多捅一个娄子。进一步完善全费用承包人入库评审考核制度，不达标决不允许入库，未入库绝不允许承接项目。同时要注重过程防控，加强对分供商的过程管控，积极推行目标成本管控模式。超前应对，谋划在先、准备在前，扎好篱笆、筑牢堤坝。对存量风险要进行认真研究梳理，积极主动做好化解工作。针对具体情况制定详细行之有效的处置方案，责任落实到人，努力把损失降到最低限度。二是扎实抓好财税风险防控。不断提高税务风险意识，完善税务管理体系，提高税务管理人员素质，不断提升税务管理能力，确保在风险红线内完成税务遵从工作。进一步夯实财务基础管理，建立和完善财务风险内控管理体系，推进财务信息化建设，提高财务管控效能。高度重视现金流管理，严防流动性风险。三是常态化抓好安全质量环保风险防控。以坚决杜绝较大及以上安全生产事故，千方百计遏制一般安全生产事故发生为目标，认真学习最新安全生产法律、法规、文件，对安全生产常怀敬畏之心。严格落实企业安全质量环保主体责任，落实风险分级管控和隐患排查双重机制，推动施工现场本质安全。推广住建部两册深度落地，努力提高标准化施工水平。严格执行集团公司安全生产十项零容忍。强化系统思维指导下的精细管理，持续抓好建筑起重机械安全管理，持续抓好反“三违”和预防高空坠落专项整治，持续抓好分包特别是甲指分包管理。加强安全生产教育培训，提高安全生产管理能力。四是加强境外项目风险防范。加强境外风险研判，强化境外风险应急处置，统筹海外项目复工复产和疫情防控，切实维护境外资产和员工生命安全。五是规范监督管理。加强内部审计，提高审计工作质效。突出事中审计、效益审计，完善审计整改和追责问责机制，形成全链条闭合式审计监督体系。

（六）强党建，筑根基，打造百年强企

党建兴则企业兴，党建强则企业强。高质量发展时代，更需企业党建作出创造性的努力，以高质量党建引领企业高质量发展。着力“三个强化”，不断提高政治站位。狠抓“三个聚焦”，夯实基层党建基础。聚力“三个加强”，建设高素质专业化干部队伍。立足“三个坚持”，打造党建特色品牌。要始终坚持把党的建设作为“根”和“魂”，把党的领导融入公司治理各个环节，发挥好党组织在职工群众中的政治核心作用、在企业发展中的政治引领作用。把贯彻党的路线方针政策、维护职工合法权益、引领建设先进企业文化、创先争优推动企业发展贯穿党组织活动始终，为企业可持续发展提供坚实保障。要深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，精心安排、周密部署，开展一系列内容丰富、形式多样的学习教育活动，高标准、高质量开展党史学习教育，推动党员干部学深悟透，指导实践，推动工作。从党的百年伟大奋斗历程中吸取前进的智慧和力量，筑牢信仰根基，扛起职责使命，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激励公司上下团结一心、共同奋斗，大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，努力将学习成效转化为推动企业高质量发展的强大动力。

张向阳董事长最后号召，新愿景引领新征程，新作为铸就新辉煌。全体干部职工在集团公司党委、董事会、总经理室的坚强领导下，攻坚克难、开拓进取，狠抓落实，务求实效，确保“十四五”实现开门红，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！迎接南通建工成立七十周年！

股东大会上，集团公司监事会主席邵金满作《2020年度监事会工作报告》，报告回顾了一年多来监事会开展工作的情况，对以张向阳董事长为首的董事会和经营班子2020年所做的工作表示充分肯定，通过检查公司财务，认为财务状况良好，财务核算遵循了谨慎稳健的原则。报告对今后改进工作提出了六点建议：一是因势而谋，深化改革，锻造企业治理新体系；二是聚焦主业，优化布局，构建转型升级新格局；三是夯实基础，细化管理，提升公司管控新水准；四是科技赋能，创新驱动，培育核心竞争新优势；五是以人为本，强化支撑，构筑人才强企新高地；六是党建引领，融汇合力，共建共享发展新成果。

大会以举手表决方式，审议通过了《2020年度董事会报告》、《2020年度监事会报告》、《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案的报告》、《2020年度股权转让评估价议案》、《2020年度经营计划》、《集团公司“十四五”发展规划（草案）》以及《第十七次股东大会决议》。

（总师室　黄晶）