集团公司召开第十六次股东大会 张向阳董事长主持会议并作董事会工作报告

6月27日，集团公司第十六次股东大会在总部会议厅召开，共有30名注册股东出席会议，张向阳董事长主持会议。

张向阳董事长向大会作2019年度董事会工作报告，他说， 过去的一年，面对各类风险挑战明显上升的复杂局面，集团公司党委、董事会、总经理室带领全体干部职工，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，攻坚克难，奋力拼搏，有效应对建筑市场环境深刻变化和风险挑战，圆满完成了2019年度各项经济技术指标和工作任务，保持了企业健康可持续发展的良好态势。

一、2019年工作回顾

（1）经营业绩再创新纪录。全年新签合同额206.42亿元，比上年增长2.94%； 营业额202.86亿元，比上年增长7.35％；完成结算收入145.74亿元，比上年增长13.36%；实现利润总额3.61亿元，比上年增长18.36％。

（2）市场开拓取得新成效。全年共中标工程432个，建筑面积604万平方米，新签合同额再次突破200亿元大关；北京分公司新签合同额再超60亿元，中标的北京东海花园二期项目，建筑面积25万平方米，中标金额14.63亿元，为北京分公司成立以来中标造价最高的项目；南京分公司新签合同额超30亿元；三分公司新签合同额超20亿元，无锡分公司、一分公司新签合同额均超过10亿元；安装、装潢等专业施工市场份额稳步增长，安装分公司新签合同额连续两年达12亿元以上,国际工程公司巩固和扩大了在外资工程领域地位。在维护好公司现有资质体系的同时，积极开展增项资质申报工作，公司成功获得机电安装及石油化工工程施工总承包资质，努力为开拓市场和专业结构调整创造条件。

（3）实施“走出去”战略取得新突破。印尼德龙镍业PT.OSS电厂项目一、二单元全面竣工交付，三单元完成主体结构施工，新承接电厂三期土建工程，合同额1.2亿元；新开辟了斯里兰卡市场，成功中标并实施中交科伦坡港口城园林绿化土建项目，合同额近1000万美元，同时积极与中国港湾合作成功承建科伦坡2幢37层公寓楼项目，参与科伦坡机场进口货物储运楼项目的投标，有望承接其土建施工任务；新开辟阿联酋市场，取得了迪拜19层白金塔楼项目授标函；苏丹分公司克服政局动荡、物价飞涨等不利因素，新签沙特苏丹银行等3个项目，苏丹南通宾馆运营正常，实现赢利25万美元；莫桑比克分公司新签合同项目6个，合同额近1000万美元；埃塞俄比亚贝办事处新签贝雷斯1号糖厂续建项目，合同额超1亿元人民币；塞内加尔办事处中标华为智慧农村项目；承建的中国政府援毛里塔尼亚友谊医院维修项目于2020年3月31日提前竣工并移交。津巴布韦分公司、坦桑尼亚办事处在极其困难的条件下，坚守市场，积极参加招投标活动。

（4）全面防控风险推出新举措。扎实开展“风险防控年”活动，集团公司成立防范化解重大风险工作领导小组，出台《防范化解重大风险十条规定》、《印章使用管理规定》等系列文件，召开专题会议对防范化解重大风险工作进行全面安排和部署；各下属单位也积极行动，全面落实专题工作会议精神，绝大多数下属单位按照“两书两办法”的要求，与承包人签订了《全费用承包经济责任制项目管理责任书》、《法律责任承诺书》，并对全费用承包人进行考核评分；加强工程项目合同评审和印章管理，从源头上防范重大经营风险。针对苏州分公司存在的突出经营风险问题，集团公司成立专项工作组，由分管领导带队进驻分公司，对主要风险项目进行全面排查、摸清底数，帮助制订化解风险方案，千方百计控制和化解已出现的经营风险隐患。进一步健全公司安全管理制度，制定《事故隐患排查治理制度》和《安全风险分级管控管理制度》，提出安全管理十项零容忍要求，提高全员安全风险管理意识，全面压实各级安全生产管理责任。全面梳理企业会计制度、税政规定，制定了集团公司财务核算标准，对会计科目、附件要求、财务审核涉及税务风险事项进行全面规范；继续强化业务活动合同流、货物流、资金流、票据流的四流合一，法律、会计、票据的三证合一，最大限度减少财税风险。

（5）基础管理再上新台阶。公司不断强化基础管理，扎实开展专项管理提升活动。强化技术质量和文明施工管理，三分公司星湖城市广场A标工程获得国家优质工程奖；另创省级优质工程7项、省级优质结构工程4项；市级优质工程6项、市级优质结构工程11项；装潢公司、安装分公司各获“扬子杯”工程1项；创省级文明工地15个、市级文明工地24个，公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行正常，合同履约率和质量合格率均达100%。

（6）人才队伍建设取得新进展。全年共引进大中院校毕业生68名，取得高级职称28名，中级职称83名；注册建造师考试取得大面积丰收，新增注册一级建造师65名，二级建造师59名。至2019年底，公司拥有研究员级高级职称22名，高级职称150名，中级职称322名，初级职称247名；注册一级建造师363名，二级建造师304名，同时充分发挥薪酬激励作用，稳定公司人才队伍。

（7）科技和信息化建设呈现新亮点。公司大力推进科技创新，全年获得省级QC小组成果5项，市级QC小组成果22项；省新技术应用示范工程3项；省绿色施工示范工程1项、省绿色施工工程2项；发明专利1项；实用新型专利3项。加大BIM技术培训和应用力度，三分公司开发区文体中心项目BIM综合应用方案获南通市建筑业首届“江海杯”BIM技术大赛一等奖、中国建设工程BIM大赛三等奖；安装分公司在所有项目上实现了BIM应用全覆盖；北京分公司唐城壹零壹三期C区项目积极推广项目策划三维场布（品茗软件），探索智慧工地建设。实施了财务与业务高度集成的增值税管理系统，上线试点了NC“二级资金”应用系统，按照防范化解重大风险工作要求，梳理优化了OA办公系统业务流程，财务、人力资源、办公信息化系统日趋完善。公司参与投资的装配式建筑产业化基地——南通现代建筑产业有限公司厂区建成投产，超额完成全年生产和效益指标，并成功申报了省高新技术企业。

（8）文化和品牌建设又有新作为。公司深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，通过主题教育动员会、党章党规及党史、新中国史专题学习会、正反典型专题警示教育会、重温入党誓词、先进事迹报告会、主题教育党课等系列活动，组织和引导广大党员干部认真学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，提高了知信行合一能力，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，为企业高质量发展注入强大的内生动力；充分发挥先锋模范引领作用，树立王奎清、凌金祥等模范共产党员先进典型，激励全公司干部职工增强使命担当意识、点燃干事创业热情。公司隆重召开庆祝南通建工集团改革发展20周年大会，深刻总结改革发展20年取得的辉煌成就和宝贵经验，表彰先进人物，宣示新时代改革发展再出发的坚定决心，激励全体南通建工人在改革发展新征程上接续奋斗、再创辉煌。文化阵地建设得到加强，《南通建工报》和官方网站分别获评全国工程建设行业优秀报纸和优秀网站。公司品牌效应继续显现，一年来，相继获得了“中国民营企业500强”、“ENR全球最大国际承包商250强”、“中国承包商80强”、“企业信用评价AAA级企业”、“中国工程建设诚信典型企业”、“江苏省建筑业竞争力百强企业”等荣誉称号。

二、2020年工作目标和部署

2020年总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，紧扣建筑业转型升级的时代变化，保持战略定力，全面落实高质量发展要求，重点抓好稳增长、提质效、严管控、抓人才、谋战略、强党建等各项工作，着力提高企业核心竞争力和抗风险能力，努力保持企业持续平稳健康发展，确保公司"十三五"规划圆满收官。

要完成好全年目标任务，必须重点抓好以下六个方面工作。

一、聚焦稳增长，着力推进市场空间拓展

一是精准布局，放大市场的聚合力。紧跟国家重大区域发展战略，深入研究区域发展规划、政策导向，高度关注重点城市、热点城市，坚持“一区一策”，适时精准加密，强化布点布局。二是优化结构，放大业务的聚合力。找准方向，明晰定位，立足主业，深挖传统市场潜能，打好主业主体市场攻坚战。同时紧跟建筑业发展主流，主动服务和融入国家战略及经济发展，密切关注环保类、市政类等新基建工程项目，多渠道参与城市轨道交通、城市综合管廊，老旧小区改造、城乡环境改造、医疗基础设施、农村环境整治、污水处理、垃圾处理项目等，推进新型业务拓展。三是适应行业发展新模式，拓展业务空间。要重点关注EPC项目，加强与设计单位紧密合作，共同搭建平台，提升EPC项目承接能力，争取在EPC领域实现新的突破。四是加强合作，与产业链上下游有实力、讲诚信的企业，建立长期战略合作伙伴关系。坚持合作共赢战略思维，实现企业间管理、信息、经验、市场等资源共享，发挥各自特长，形成优势互补，在共赢中实现企业高质量与高效益发展。五是立足现场，放大品牌效应。着力加强现场基础管理，打造低成本竞争力，提升公司品牌和知名度，增强市场的影响力和话语权，以良好的信用评价助力经营工作。六是眼光向外，放大海外的聚合力。把握好“坚守”与“求变”的辩证关系，在发展战略、信心决心、经营思路、重点措施上坚守不变，在具体策略上因变而变，持续做稳海外市场、做优海外业务。七是强化经营团队素质建设，建立健全经营激励机制，加大经营人才培养力度，提高经营管理队伍业务素质，努力打造一支综合素质高、专业能力强、有激情、有担当的经营管理人才队伍。

二、聚焦提质效，着力提升基础管理水平

要以抓铁有痕、踏石留印的功夫，抓住管理的关键领域和薄弱环节，牵好基础管理的“牛鼻子”。加快健全完善制度体系，今年将修订完善集团公司贯标体系文件、标准化手册，制定安全技术交底、安全节点验收、大型机械、附着式脚手架安装顶升、钢平台翻层等标准化作业流程。强化现场管理，推动管理质效提升，厚植高质量发展的支撑力。强化过程控制，让管控的触角延伸到项目投标、成本核算、施工组织、流程管控、后项目管理、工程清算等各个环节，覆盖到标前策划、标后预算、协作队伍管理、物资设备、质量安全、环保节能、文明施工等各个方面，从而创造更高的管理效率和更大的经济效益。加强生产管控主体力量，配置劳务管理、设备管理、安全管理等专职人员，打造工程管理全专业团队。继续全面推广BIM技术在施工生产中的深度应用，推动装配式建筑的研究和技术应用，加快推进智慧工地建设、绿色建造、工程创优等工作。进一步完善财务制度建设，近期将制订颁发《南通建工集团财务工作规范》，统一财务管理流程和会计工作标准，优化财务信息系统，增强财务管理分析、决策支持和预警作用。加快信息化建设步伐，推进信息化与企业管理深度融合。

三、聚焦严管控，着力防范化解重大风险

（1）着力防范化解经营管理风险。一是要优选客户和项目，严把项目承接关口。项目承接必须严格执行公司评审制度，做好项目风险因素的识别、分析、评估和决策，对业主的资信、项目资金来源保证措施等作重点深入的了解把握，严把项目合同计价、工程款支付等合同重要条款，坚持安全边际的原则，理性、审慎地选择项目，从源头上严控经营风险。二是严把合作队伍准入关口。严格执行合作队伍的评审制度，未按要求评审的全费用承包人一律不得进行项目合作。

（2）着力防范化解安全生产风险。要认真学习安全生产法律法规，增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感、危机感。切实把安全生产作为企业发展的前提和基础去谋划部署，守住“不安全不生产”的底线。持续优化完善安全生产责任制度体系，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，做到责任明确、边界清晰，考核标准严格，奖惩措施到位。高度重视重大危险源管理，进一步落实各级安全隐患排查责任，提高安全隐患排查的时效性。各分（子）公司要认真落实集团公司近期下发的《安全生产责任清单》、《安全生产分级管控办法》、《安全生产事故隐患排查治理管理规定》、《分包工程安全管理规定》、《安全生产十项零容忍》、《预防高空坠落十项规定》，强化节点管理，强化系统思维，实施安全生产精准管理，全方位、全过程防范和化解安全生产风险。持续抓好建筑起重机械安全管理和新技术新设备安全管理；抓好预防高空坠落专项整治，加强分包特别是甲指分包管理，进一步提升总承包管理能力。加强安全生产教育培训，不断提高安全生产管理能力，提高一线管理人员和作业人员的安全管理技能和自我防护意识。扎实做好疫情防控工作，筑牢防疫“生命线”。

(3)着力防范化解财务税务风险。要加强流动性风险的防控与应对，确保现金流安全；要把现金流保障作为企业运营管理的重中之重，要回归理性，遏制住票据增长、盲目垫资冲动，加快应收账款回收，提高资产周转率；要加强项目成本、资金管控，以收定支，对项目成本和资金管控要预先策划，确定成本目标和资金使用计划，在合同管理、结报收入审核、支付管理等环节严格把控；要加强对担保业务的管控，严格执行审批制度，有效防范相关风险；要加强两级机关管理费用支出控制，公司上下要严格执行经济责任制中管理费用及业务招待费使用额度规定。

(4)着力防范化解市场行为风险。各分（子）公司、项目部要高度重视，在承接项目、实施项目等各个环节提前识别市场行为风险，积极采取有效措施，防范和化解市场行为风险。要认真学习《保障农民工工资支付条例》，切实做好工程项目农民工实名制管理和工资支付工作，根据《支付条例》及时调整管理制度和管理思路、规范管理流程、落实管理责任、依法行使法规权利。及时足额收取资金；按规定配备劳资专管员，建立健全分（子）公司、项目部农民工工资支付台账；加强劳务用工管理，实行实名登记管理制度，选择有资质的劳务公司，进行劳务分包；加强农民工工资的过程管控，确保按时足额发放；加强对分包单位的管理，尽可能采取代分包队伍发放农民工工资方式，规避因分包单位拖欠农民工工资给企业带来的风险；制定应急预案，及时处理突发事件，避免违规使企业遭受处罚和失信联合惩戒。

四、聚焦抓人才，着力建设高素质人才队伍

继续加强人才引进和培养工作，在做好岗位人才需求分析的基础上，加强应届大学毕业生校园招聘工作，同时精细化“外部引进”专业岗位成熟人才，快捷充实专业人才队伍。积极推行关键岗位“师徒带教”制，开掘人才培育的活力之源，营造有利于人尽其才、才尽其用的环境。坚持正确的选人用人导向，加大青年英才选拔和使用力度，多举措激发人才干事创业活力，让他们在重大工程项目、重要科研任务、紧要管理课题去磨砺和锻造，不断增长才干和智慧，加快成才速度。要加强人才在企业内部流动，有力推动先进经验和成功做法在全公司范围内的推广应用，加快形成推动企业均衡发展的合力。修改完善薪酬管理制度，精准体现人才劳动价值。创新思想政治工作内容和形式，教育引导广大青年员工形成正确的世界观、人生观、价值观，确保青年一代成为南通建工事业的建设者和接班人。

五、聚焦谋战略，着力谋划“十四五”发展规划

强化发展规划的战略导向作用，在认真评估“十三五”规划实施的基础上，准确把握“十四五”时期的形势环境，全面审视建筑业发展的阶段性特征，深入研究目标设定，系统谋划重要任务举措，群策群力拿出体现时代特征、彰显南通建工特色的“十四五”发展规划。

六、聚焦强引领，着力加强党的全面领导

贯彻落实新时代党的建设总要求，不断夯实党建工作基础，全面提升党建工作水平。巩固和深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，不断增强守初心担使命的责任感和使命感，不断提升理论素养，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党建与生产经营深度融合，把党的领导融入公司治理环节。全面凝聚发展合力，坚持党建带群建、带团建，以党的建设引领企业文化建设，提炼建工文化内涵，促进党建与企业文化深度融合，把党的政治优势转化为企业发展活力和竞争实力。让干部职工的信心更加坚定、改革发展的步子更加扎实，以一流党建引领一流企业发展，不断开创公司高质量发展新局面、新境界。继续深入开展向模范共产党员王奎清、凌金祥同志对标学习活动，教育引导全体干部职工忠诚担当，敬业奉献，努力创造无愧于时代、无愧于历史的工作业绩。继续倡导并践行“快乐工作，幸福生活”的理念，持续开展“夏送清凉，冬送温暖”活动，给予职工全方位关爱，积极开展适合青年人和网络时代特点的文化娱乐活动，努力营造南通建工大家庭的浓厚氛围，不断增强干部职工的归属感和凝聚力。

张向阳董事长最后号召，2020年是收官“十三五”、谋划“十四五”的交汇之年。站在新的起点上，让我们一起担当使命，凝心聚力，勇毅笃行，奋力谱写新时代南通建工高质量发展新篇章！

出席会议股东对张向阳董事长的报告进行了热烈的审议和讨论，大家一致认为，董事长工作报告通篇贯穿了践行习近平新时代中国特色社会主义思想，总结成绩客观全面，分析问题实事求是，谋划发展思路清晰，部署工作重点突出，是一个顺应国际国内经济形势、契合南通建工实际、反映职工意愿、体现时代要求的好报告。大家纷纷表示，下一步要结合本单位、本部门、本岗位的工作，切实提高执行力，坚决贯彻落实好报告精神。

股东大会上，集团公司监事会主席邵金满作《2019年度监事会工作报告》，报告回顾了一年来监事会开展工作的情况，对以张向阳董事长为首的董事会和经营班子2019年度所做的工作表示充分肯定。报告对今后改进公司工作提出了六点建议：1、持续深化企业改革，凝聚创新发展力量；2、着力优化经营机制，发挥龙头引领作用；3、缜密细化防控体系，全力化解重大风险；4、深入推动科技创新，增强企业发展动能；5、全面加强队伍建设，倾力激发人才活力；6、有力推进党建与企业文化融合，引领企业高质量发展。

大会以举手表决方式，审议通过了《2019年度董事会报告》、《2019年度监事会报告》、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配预案的报告》、《2019年度股权转让评估价议案》、《2020年度经营计划》以及《第十六次股东大会决议》。

（总师室  黄晶）