集团公司召开第九次股东大会

集团公司召开第九次股东大会

选举产生新一届董事会监事会

　　6月30日上午，集团公司第九次股东大会在南通大饭店濠河厅召开，共有30名正式股东出席。张向阳董事长主持会议。

　　张向阳董事长向第九次股东大会作2012年度董事会报告，他说，2012年，是公司发展进程中极不平凡的一年，我们有效应对复杂经济环境给企业带来的不利影响，实现合同签约额、营业额、结算收入三超百亿元的新记录，继续保持平稳较快的发展态势。董事会紧紧围绕科学发展这个主题和加快发展方式转变这条主线，突出把握好稳中求进的工作总基调，切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，围绕公司发展战略目标和年度经营计划积极开展各项工作，着力推动企业的转型升级，着力提高工程项目管理创新水平;着力提升工程项目的经济与社会效益;着力提升企业全员智力结构和整体素质，保持了企业持续、稳健的发展速度和良好的发展质量。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，全体员工团结一致，奋力拼搏，取得了可喜成绩，各项指标再创历史新佳绩。

　　张向阳向大会报告了期内的经营情况：

　　(1)有效应对不利因素，保持经营业绩稳步增长态势。坚持以抓“大市场、大业主、大项目”策略不动摇，继续巩固国内优势市场，提高市场占有率;积极开拓海外市场，提升市场渗透力;稳健拓展新兴市场，扩大市场覆盖面。围绕重点区域，不断整合资源，进一步优化市场结构，增强辐射功能，带动集团相关产业和专业发展，保证了企业经营业绩继续保持平稳增长态势。2012年度公司连续获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、中国建筑业竞争力百强企业、中国民营企业500强、中国承包商60强、江苏省建筑业竞争力百强企业、江苏省开放型经济先进企业、ENR全球最大225强国际承包商、全球225强承包商、南通市优秀民营企业、南通市建筑业竞争力30强企业、南通市十佳外经合作企业荣誉称号。

　　(2)加快结构调整步伐，提高企业发展的质量和效益。机电安装、消防、装饰、钢结构、地基基础、智能化、市政专业施工合同额突破了10亿元;海外市场保持良好的发展势头。企业资源有效整合，土建和各专业公司形成合理的分工协作取得了明显成效。大力实施项目技术质量、安全、成本效益资金管理策划，总承包管理的经营规模不断扩大。

　　(3)精心组织周密实施，特级资质就位顺利通过验收。通过了省住建厅对特级资质综合资料和信息化工作的现场核查和国家住建部的核查，2012年3月28日公司再次被住建部核准为房屋建筑工程施工总承包特级资质，为企业长远发展奠定了坚实的基础。

　　(4)以质量创优为抓手，打造优质精品工程再获硕果。2012年度公司创省级优质工程2项，市级优质工程8项，市级以上优质结构17项，专业参建省级优质工程2项，专业省级优质工程1项，获省级文明工地17项、市级文明工地25项。

　　(5)坚持科技兴企战略，增强企业发展的核心支撑能力。继续大力实施科技兴企发展战略，加快培育并形成企业在产品质量创优、施工技术创新、信息管理上水平的新优势，积极推广应用建筑施工新技术、新工艺和新材料;全面推动科技与信息化工作整体进程，通过完善运行机制、重视队伍建设、增加资源投入，加强交流培训等多种手段，取得显著成效。全年获省级新技术应用示范工程4项;省级优秀QC成果3项，市级优秀QC成果25项;获国家实用新型专利2项;

　　(6)加强安全生产责任制的落实，安全生产形势处于可控状态。加强责任落实，严格责任制考核和事故责任追究，加强队伍建设，夯实安全生产基础管理，加大安全投入，确保施工现场安全生产条件，全面推进安全生产各项工作，有效防范和坚决遏制死亡事故发生，全年未发生较大以上安全事故，轻伤事故频率为0.24‰，企业安全生产形势基本处于平稳可控状态。

　　(7)加强人才队伍建设，优化人力资源结构和整体素质。全年招聘高校毕业生90人;集团内部组织各类人员培训730人次，参加外部继续教育培训400多人次;2012年一级建造师取证25人，二级建造师取证24人;通过研究员级高工1人，高级职称10人，中级职称23人。

　　张向阳还报告了期内的财务状况和投资情况和董事会日常工作及对股东大会决议的执行情况。

　　张向阳在报告中提出了2013年工作总结和目标：深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，以提高企业经济增长质量和效益为中心，审时度势，凝心聚力，稳中求进，开拓创新，努力实现稳扩规模、转型升级、强化管理、铸造精品、提高效益、稳定和谐的总体目标。

　　张向阳提出了2013年六项工作：

　　(一)稳步拓展经营规模。调整经营思路，推进经营创新，紧抓国家宏观投资热点，利用自身优势，继续做稳、做强、做优传统优势市场。以“做大区域市场保规模、做精现有项目保收益”为指导思想，集中企业的优势力量，推进区域市场整合优化，节约管理资源和成本，提高管理效能，拓展区域市场的发展空间。坚定不移地把海外传统市场做优做强，认真研究海外的经营布局，保障海外业务持续发展。有效增强海外分公司商务管理能力、项目过程管控能力，提高境外履约能力和经济效益。进一步加大对海外市场的支持力度，确保在人力、物力、财力等方面优先考虑海外业务。进一步提高海外从业人员的政治待遇和薪酬福利待遇，建立海外人才晋升通道，引导公司优秀人才从事海外业务。

　　(二)加快转型升级步伐。牢牢把握发展的重要战略机遇期，尊重发展规律，创新发展理念，破解发展难题，加快转变经济发展方式，在转变中谋发展，在发展中促转变，努力实现企业持续健康发展。在保持主业优势的前提下，创新商业模式，以资本为杠杆，拓展市场发展空间。

　　向大建筑领域发展。围绕企业自身核心业务，进行价值链上下游的延伸，实现统一价值链的多元经营。加强投资分析研究，增加投资，提升经济效益，改善盈利结构。

　　(三)持续提升管理水平。进一步优化和规范企业各项管理体系、标准、制度、流程，优化集团管控方式。着力建立适应企业发展战略的经营管理机制，加大经济运行质量指标考核力度和权重，认真开展项目管理督查，夯实项目管理基础，保障公司施工生产平稳有序，安全质量全面受控，加强对各项指标完成情况的及时监控和通报;准确把握经济活动脉搏，及时采取有效措施，推动企业管理水平全面提升。

　　(四)提高精品建设能力。要弘扬“追求卓越，铸就经典”的国优精神，把质量品牌作为企业的重要经营战略，加大优质工程奖项的争创力度，切实把创精品工程作为一项重要工作抓好、抓实，以科学的质量体系和严格的管理标准创造出更多的优质工程。今年创优目标已分解到各下属单位，要求各单位明确质量管理目标，进一步分解落实责任，采取有效措施，确保目标实现。项目要严格落实工程质量责任，严格质量管理的过程控制和工序交接，实行整体联动，齐抓共管，形成创优合力，提高精品建设能力，提升工程项目含金量。力争在创优工作上实现新的突破。

　　(五)凝心聚力和谐共进。继续坚持以人为本，着力构建和谐企业文化。面向未来企业决策的着眼点将放在：有利于企业的生存和发展、有利于员工的成长和幸福、有利于社会的和谐和进步。公司以更加开放包容的姿态广纳优秀人才，搭建适合干事，也能干成事的平台，让员工绽放成长，为有抱负的年轻人打开成长的通道。紧紧围绕企业生产经营中心，以打造全国一流施工企业为目标，凝心聚力，和谐共进;对企业改革发展中出现的新矛盾新问题，认真研究，妥善处理。调动各方力量、协调各种关系，用勇气与智慧集聚正能量，用踏石留印、抓铁有痕的实干精神，共同创造企业美好的未来!

　　大会以举手表决方式，审议通过了《2012年 董事会报告》、《2012年度监事会报告》、《2012年度利润分配预案的报告》、《2013年度股权评价议案》、《2013年度经营计划》、《公司章程修正案》、《南通建工集团股份有限公司第四届董事、股东监事选举办法》和《南通建工集团股份有限公司“老职工”购房补贴实施办法(草案)》。

　　大会以无记名投票方式，选举张向阳、李卫东、陈建清、邢光忠、张忠达、陈国礼、钟一鸣、黄晶、邵金满等为集团公司第九届董事会董事。选举单嵘、郭其云、蔡世杰为集团公司第四届董事会股东监事。