集团公司召开第十次股东大会

集团公司召开第十次股东大会

张向阳董事长主持会议并作董事会工作报告

　　10月18日，集团公司第十次股东大会在总部报告厅举行，共有30名注册股东出席会议，张向阳董事长主持会议。

　　张向阳向大会作2013年度董事会工作报告，他说，2013年，面对复杂严峻的经济形势和日益激烈的建筑市场竞争，公司在市委、市政府和主管部门的正确领导和关心支持下，坚持以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，进一步提高总承包能力，拓展区域经营，经营规模保持较快增长，盈利能力不断增强，市场布局持续优化，管理水平不断提升，继续保持了企业健康平稳发展的良好态势。在增强业务发展能力，推进产业转型升级，强化管控体系建设，提高科技创新水平，加大职工培训力度，切实承担企业社会责任和深入推进和谐企业建设等方面取得了新成绩。

　　张向阳向大会报告了2013年经营情况：

　　(1)经营业绩再创新纪录

　　企业经济运行状况良好，全年新签合同额120.46亿元，比上年增长15.55%;营业额138.6亿元，比上年增长8.65%;完成结算收入108.67亿元，与上年基本持平;实现利润24,839.26万元，比上年增长53.94%;除结算收入外其他各项经济指标再创历史新高。2013年度公司先后获得全国优秀施工企业、中国建筑业竞争力百强企业、中国民营企业500强、中国承包商60强、江苏省建筑业百强企业(综合实力类、建筑外经类)、ENR全球最大225强国际承包商、全球225强承包商、企业信用评价AAA级信用企业、南通市优秀民营企业。

　　(2)结构调整实现新突破

　　经营模式调整实现新突破。

　　在保持主业优势的前提下，创新商业模式，以资本为杠杆，以BT项目为抓手，拓展市场发展空间。三分公司先后承接的龙田花苑二期和星苏花园二期A标段BT项目，目前项目进展顺利。

　　区域市场调整实现新发展。

　　通过完善区域经营的组织架构，整合资源和优质服务，以精细高效的态度去把握市场开发、工程建设的各个环节，形成区域管理一体化的发展模式，推进区域市场的发展。

　　经营结构调整实现新突破。

　　面对国家楼市调控和房地产融资紧缩，为降低经营风险，公司主动减少商品房项目的承接，加大政府公共建筑项目和保障性住房项目的承接，保证年度合同签约额继续攀升，其中：全年承接政府公建及保障性住房项目合同额占合同总额的41.08%，比上年提高7.7%。

　　投资结构调整实现新拓展。

　　不断优化投资组合，提高企业的综合经济效益。重点加大对海外房地产业的投资，改变单一的投资结构，莫桑比克分公司根据当地市场调研分析，介入投资房地产开发项目，目前项目运行良好;苏丹购置地块自建酒店及办公用房，进展顺利。对公司暂时闲置的资金，精心选择投资理财产品，以提高资金使用效率。

　　(3)质量管理再获新硕果

　　公司坚持以工程质量为核心，以落实工程质量责任为重点，以质量创优为抓手，注重工程的前期策划，加强质量过程控制，为业主和社会打造优质精品工程再获新硕果。2013年度公司获全国用户满意建筑工程1项，创省级优质工程4项，市级优质工程6项，省级优质结构8项，市级优质结构15项，专业省级优质工程3项、市级优质工程8项，获省级文明工地9项、市级文明工地11项。

　　(4)科技进步取得新成就

　　公司继续大力实施科技发展战略，加快培育并形成企业在产品质量创优、施工技术创新、信息管理上水平的新优势，积极推广应用建筑施工新技术、新工艺和新材料;全面推动科技与信息化工作整体进程，通过完善运行机制、重视队伍建设、增加资源投入，加强交流培训等多种手段，取得一定成效。全年获省级新技术应用示范工程3项;省级优秀QC小组成果3项，市级优秀QC小组成果15项。 全年共收集公司工程技术人员撰写的科技论文23篇，省级4篇，市级19篇。

　　(5)安全管理再上新台阶

　　认真贯彻年初公司安全生产工作会议精神，全面提高做好安全生产工作对集团公司生存和发展极端重要性的认识。把事故预防作为安全生产的主攻方向，把规范过程控制，作为促进安全生产的重要保证，把科技进步作为促进安全生产的重要支撑。加强责任落实，严格责任制考核和事故责任追究，加强队伍建设，夯实安全生产基础管理，加大安全投入，确保施工现场安全生产条件，全面推进安全生产各项工作，有效防范和坚决遏制较大以上事故发生，全年未发生较大以上安全事故，轻伤事故频率为0.2‰，确保企业安全生产形势始终处于平稳可控状态，为公司又好又快发展创造良好的安全环境。

　　(6)企业管理再上新水平

　　集团公司先后陆续发布了《建设工程安全质量管理标准化实施手册》、《信用管理制度》等文件，进一步优化和规范企业各项管理体系、标准、制度、流程，优化集团管控方式。并认真开展项目管理督查，夯实项目管理基础，保障公司施工生产平稳有序，安全质量全面受控，加强对各项指标完成情况的及时监控和通报;准确把握经济活动脉搏，及时采取有效措施，推动企业管理水平全面提升。

　　(7)队伍建设有了新提升

　　全年招聘高校毕业生43人;集团内部组织各类人员培训529人次;2013年一级建造师取证10人(现共有191人)，二级建造师取证26人(现共有268人);通过研究员级高工4人(现共有14人)，高级职称12人(现共有129人)，中级职称13人(现共有192人)。

　　(8)构建和谐企业呈现新气象

　　继续坚持以人为本，着力构建和谐企业文化。紧紧围绕企业生产经营中心，以打造全国一流施工企业为目标，凝心聚力，和谐共进;对企业改革发展中出现的新矛盾新问题，认真研究，妥善处理。积极创造条件解决了退休人员购房补贴问题。协调各种关系，用智慧与勇气集聚正能量，维护了企业稳定发展大局，促进了企业和员工的和谐发展与进步。

　　张向阳还报告了2013年财务状况、投资情况和董事会日常工作以及对股东大会决议执行情况。

　　张向阳在报告中提出了2014年工作的总体思路：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神，坚持科学发展、和谐发展，以市场化、专业化、国际化为导向;稳中求进，开拓创新，重点落实集团“十二五”发展规划各项措施;深化企业改革，以更解放的思想、更开阔的视野、更坚实的担当，不失时机地深化改革，推动企业转型升级、推动市场开拓布局、 推动盈利模式变革、推动核心能力提升、推动运行效能创新，确保实现公司健康、稳步、可持续发展。

　　张向阳提出了2013年的工作部署：

　　(一)拓展优化市场布局，增强业务发展能力

　　加大市场开拓力度，主动增强市场的敏锐性，挖掘市场潜力，优化市场布局，增强业务发展能力。坚持两条腿走路，抓好国内国外两个市场。在巩固现有市场继续抓好“大市场、大业主、大项目”的同时，加强对行业发展趋势的预判和新辟市场的考察调研工作，继续坚持实施“走出去”战略，加大海外市场的开拓力度，充分发挥公司海外市场经营优势，拓展海外市场发展空间;树立互利共赢理念，加强与有实力的合作伙伴更紧密合作关系，优势互补，联合出海，增加市场布点，提高市场占有率;调动集团公司优势力量支持新兴市场开发，以输出管理、技术、资本为方向，形成生产经营和资本经营相结合的总承包、项目管理总承包能力。

　　(二)加快转型升级步伐，创新企业盈利模式

　　产业结构转型

　　根据国家投资方向的变化，基础投资继续加大，行业市场准入的放开，要抢抓机遇，紧跟区域发展重点，突破新型市场领域，改变房屋建筑一枝独秀的局面，加大专业施工领域的拓展力度，提高专业施工占比，积极向市政工程等专业领域发展。

　　管理方式转型

　　从粗放经营广种薄收转向精细管理精耕细作。一是加强成本管控，促进项目毛利率、收入利润率的提高。二是将信息化作为精细化管理的工具，建成集团信息一体化协同平台管理系统，快速提高企业管理效率。三是将贯标认证、内部控制、风险管理等管控要求进行整合，使得企业管理流程更为科学有效。

　　加快建立生产要素的战略管理，增强企业对市场形势的预判以及对要素价格动态变化的了解，提高对生产要素市场的把握能力。

　　生产方式转型

　　积极探索发展标准化设计、工业化生产、机械化施工的工业化生产方式，逐步改善生产条件，提高生产方式的技术含量，降低初级劳动力的投入量，提高劳动生产率。向环保型生产方式转变，加大施工生产中的生态环保管理，提高环保产品的使用比例，积极推广应用新技术、新工艺。

　　经营方式转型

　　创造条件，从施工总承包向工程总承包迈进，有选择参与BT业务，积极向产业链高端拓展。

　　(三)认真贯彻住建部文件精神，规范企业市场行为

　　1、统一思想，提高认识

　　认真学习贯彻住建部《工程质量治理两年行动方案》等相关文件精神，进一步统一思想，提高认识，要将此次建筑市场行为整顿视为新形势下企业生存发展的重要工作来抓。

　　2、迅速行动，认真落实

　　迅速行动，周密部署，整体联动，分类指导，扎扎实实把各项整改措施落实到位。

　　3、规范行为，长效管理

　　进一步完善公司经营管理、项目管理制度，规范企业经营行为和项目管理，建立长效管理机制。

　　(四)大力推动科技创新，提升核心竞争能力

　　充分发挥科技进步与创新在企业转型中的先导作用，加快建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，促进创新要素向企业集聚，加快开发应用能够促进转型升级的共性技术、关键技术、配套技术。增强对产业链中最具附加值环节的控制力。以管理和技术创新为引擎，在转型发展过程中实施创新与创牌、创效的三轮驱动，使创新成果在企业创牌创效上发挥最大效应。要充分发挥科技第一生产力和人才第一资源的作用，推动企业在市场分工中逐步从低端向高端转变，推动企业从规模速度型向质量效益型转变，促进企业效益提高向主要依靠科技进步、人员素质提高和管理创新转变。

　　(五)强化管控体系建设，提高企业运营效能

　　适应行业管理的改革和变化，持续不断地加强和改善企业内部经营管理，在强化管理上下功夫。进一步完善管理体系建设，使企业的管理体系高效，管理链条经济，管理制度流程等更符合市场要求，并要随时控制体系的运行，评价运行的效率，并有系统化的措施保障运行效率处于可以接受和满意的程度，全面提升企业的管理效率和运行效率。要从粗放型的管理模式向集约型管理模式转变，大力推行精细化、扁平化、网络化管理，不断健全制度、完善标准、优化流程，严格把控各个环节，让零部件繁杂的集团机器和谐运转，最终实现集团整体协同效应的最优化和管理效益最大化。要修订和出台《安全生产文明施工奖惩办法》、《分公司跨地区域经营管理办法》、《薪酬管理制度》、《出国人员管理办法》。

　　(六)重视人才队伍建设，增强企业发展后劲

　　树立国际型人才优先发展理念。大力倡导国际型“人才资源优先开发、人才结构优先调整、人才投入优先保证、人才制度优先创新”的“四个优先”思想，按照“量才为先、高端引领、结构优化、以人为本”的原则，将国际型人才提升到更高的战略位置，以海纳百川的气魄吸引、集聚各类优秀人才，加大培养和引进国际型领军型经营管理人才和高技能专业人才工作力度，引导公司优秀人才从事海外业务，全力推行国际型人才的倍增计划，全面打造高质素复合型的国际型人才队伍，以适应企业海外发展的需要。

　　要完善人才选拔任用机制，健全人才激励约束机制，创新多种方式培养人才，营造人才发展的良好环境。

　　(七)加强党建和企业文化建设，营造和谐发展氛围，

　　公司党建工作要把服务于企业中心工作，作为开展党建工作的出发点和落脚点，紧紧围绕企业实际开展党建工作，充分发挥基层党组织和广大党员的先锋模范作用，努力把党组织优势转化为企业在市场的发展优势。同时广泛开展企业文化建设活动，倾力塑造共谋发展的“同心”文化，弘扬正能量，把公司有利于发展的理念、制度、行为、品牌文化真正能贯彻下去，用企业的文化，去影响人的思想意识，形成共同的价值观，真正营造出适合企业发展的和谐氛围，不断提高企业管理水平，增强企业的软实力和竞争力。

　　大会以举手表决方式，审议通过了《2013年度董事会报告》、《2013年度监事会报告》、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案的报告》、《2014年度股权转让评估价议案》、《2014年度经营计划》以及《第十次股东大会决议》。