集团公司召开第十三次股东大会

　　6月30日，集团公司第十三次股东大会在总部会议厅举行，共有31名注册股东出席会议，张向阳董事长主持会议。

　　张向阳董事长向大会作2016年度董事会工作报告，他说， 2016年，面对复杂多变的国内外经济环境与行业持续承压下行的巨大压力，在市委、市政府和主管部门的正确领导和关心支持下，集团公司准确把握新常态，聚焦提质增效，坚持以转型升级为主题，以加快结构调整为主线，坚持稳中求进总基调，上下齐心、努力拼搏、攻坚克难， 圆满完成了2016年度各项经济技术指标和工作任务，保持了企业平稳健康发展的态势，实现了“十三五”的良好开局。

　　一、经营业绩持续增长

　　企业经济运行质态良好，在行业总量下降的大趋势下，全年新签合同额132.96亿元，比上年增长8.73%;营业额159.55亿元，比上年增长4.39%;完成结算收入160.31亿元，比上年增长27.81%;实现利税总额突破8亿元，盈利结构持续改善。公司先后获得“ENR全球最大国际承包商250强”、“中国承包商80强”、“中国建筑业竞争力百强企业”、“中国民营企业500强”、“全国优秀施工企业”、“江苏省建筑业竞争力百强企业”等荣誉称号。公司对地方经济发展贡献度不断提高，2016年，荣获“南通市崇川区财税贡献十强(名列第七位)”。

　　二、市场开拓成效显现

　　全年共承接国内各类工程405项，合同签约额逆势增长。以北京、天津、河北为代表的华北市场，以上海、南京、无锡、南通为代表的华东市场，以海南、广东为代表的南方市场稳中有进，有8家分公司超额完成全年经营工作任务，北京分公司、安装分公司、海南分公司全年新签合同额再创历史新高。北京分公司全年新签合同额突破40亿元大关;三分公司积极开拓外埠市场，一举中标合同额7亿元的浙江温州威马新能源智能汽车项目;海外共承接各类工程12项，津巴布韦市场呈现出良好的发展态势，在津当地非中国援外工程承包项目中，我公司工程数量和合同金额居所有中资工程承包公司首位;公司在苏丹投资的首家海外四星级商务宾馆——苏丹南通宾馆盛大开业，目前经营状况良好;埃塞俄比亚注册基本完成，首次成功中标埃塞俄比亚中资陶瓷公司20万M3土方工程;塞内加尔、坦桑尼亚在建项目进展顺利;莫桑比克市场难中求进;海外各市场积极向周边市场辐射，市场拓展稳步推进。

　　三、管理水平稳步提高

　　公司上下积极应对国家营改增税制改革，转变思想观念，厘清工作责任，积极部署、群策群力，扎实开展各项工作，确保了新旧税制平稳过渡，确保了营改增工作全面顺利实施。完成企业“三证合一”营业执照及资质重新就位换证工作，创造条件成功申报电力工程施工总承包资质。公司的经营活动和市场行为得到进一步规范和整顿，信用评价管理工作成效显著， 2016年上半年，南京分公司信用评价获得满分，位居南京市场3391家房建类施工企业首位;集团公司首次被国家工商行政管理总局授予“守合同重信用企业”称号，同时获评2016年度“企业信用评价AAA级信用企业”、“中国工程建设诚信典型企业”。

　　大力开展项目管理策划工作，工程施工现场标准化管理深入推进，基础管理、队伍建设、精细化管理、风险管控能力明显提高。公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系正常运行，合同履约率和质量合格率均达100%，安全生产形势总体处于平稳可控状态，全年未发生较大以上安全生产事故，共创省级以上文明工地(用户满意工程 )32个、市级文明工地39个,公司获评2016年“江苏省建筑业企业安全生产先进单位”。质量创优成绩斐然，创省级优质工程 12项、市级优质工程28项;安装公司西安宜家家居商场机电、消防工程荣获中国“安装之星”奖;装潢公司淮安市第一人民医院门急诊及内科病房室内装饰工程荣获“中国建筑工程装饰奖”，另创2项省级优质装饰工程。

　　四、队伍素质不断提升

　　全年共引进高校毕业生49名，取得研究员级高级职称1名，高级职称10名，中级职称53名，新增注册一级建造师36名，二级建造师81名。至2016年底，公司拥有研究员级高级职称20名，高级职称147名，中级职称298名，初级职称598名;一级建造师286名，二级建造师294名，为企业结构调整和转型升级提供了有力的人才保障。

　　五、科技创新成果丰硕

　　一年来，集团公司继续大力实施企业科技创新和信息化发展战略，全面推动科技与信息化工作整体进程，成效显著，成果丰硕。获得了国家发明专利4项，实用新型专利3项;获评全国优秀QC小组1个，省级优秀QC小组5个，市级优秀QC小组31个，新技术应用示范工程4个;建科院完成住建部立项的“再生混凝土耐久性提升机理及寿命预估”课题。集团公司BIM技术中心成立，并积极开展人员培训和相关技术研究，西安宜家家居机电及消防工程获首届江苏省安装行业BIM技术大赛“最佳应用拓展奖”，天津宝利大厦写字楼BIM精装修项目获天津市“海河杯”工程建设BIM应用大赛二等奖。信息化建设取得新进展, 公司信息中心机房完成升级改造，集团视频会议系统正式开通使用，集团NC财务管理系统、EHR人力资源管理系统、OA协同办公系统日臻完善，PM项目综合管理信息系统完成上线前需求模型调研和软件开发工作。

　　六、结构调整稳步推进

　　公司顺应装配式建筑产业发展要求，先后多次对产业化基地建设选址进行考察，方案比选，最终确定与同行优秀企业合作，共同投资成立南通现代建筑产业发展有限公司，基地建设已进入前期规划实施阶段;同时公司积极开展装配式建筑施工技术体系研究，培养装配式建筑技术管理人才队伍，在新区学校项目实现了装配式建筑施工零的突破。

　　积极应对PPP模式建设时代的到来，认真组织学习国家出台的PPP项目实施的政策法规，组织人员参加PPP专题培训，公司专门成立了PPP项目开发领导小组和工作小组，为实施PPP项目积极做准备。

　　七、文化建设持续加强

　　公司上下认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“两学一做”学习教育，努力使广大党员、干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念，保持对党忠诚，树立清风正气，勇于担当作为，充分发挥先锋模范作用。党的建设得到新提升，进一步凝聚了全公司上下的智慧和力量，为结构调整和转型升级提供了新的精神动力。企业文化阵地建设得到加强，《南通建工报》和官方网站分别获评“全国工程建设行业报纸银页奖”和“优秀网站”。

　　张向阳董事长还报告了公司2016年财务状况、投资情况和董事会日常工作以及对股东大会决议执行情况，同时指出当前公司发展面临的主要困难和问题：

　　1、经济进入新常态，保持企业持续健康发展的压力和难度不断加大;

　　2、传统的工程承包业务模式面临严峻挑战;

　　3、“营改增”实施后企业管理面临严峻挑战;

　　4、人才数量与结构不能满足企业发展的需要，特别是经营人才、投融资专业人才、综合能力强的项目管理人才、科技创新人才、国际化人才和高技能人才依然紧缺;

　　5、安全生产、经营管理等依然存在风险点。

　　张向阳董事长在报告中提出的2017年总体工作思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以提升发展质量效益为中心，保持战略定力，增强发展耐力;发挥竞争优势，夯实发展基础;坚持创新驱动，助力转型升级;完善内控制度，强化风险管控;加强队伍建设，激发团队活力;加强企业文化建设，促进企业持续健康发展。

　　2017年集团公司主要经济指标和工作目标：合同签约额130亿元;完成营业额120亿元;完成主营业务收入100亿元;实现利润总额1.5亿元以上;省级优质工程8项;市级优质工程12项;省级专业优质工程4项;发明专利2项;实用新型专利4项;省级工法1项;省级新技术应用示范工程2项;省级QC成果2项;市级QC成果12项;安全生产无较大以上事故，轻伤事故频率控制在1.5‰以下。

　　围绕上述目标，张向阳董事长在报告中强调要重点做好以下六个方面的工作：

　　一、加强经营开拓，努力扩大市场份额

　　顺应市场脉动，适应市场需求，积极把握国家发展战略带来的新机遇，扭住关键，精准发力，做好市场增量，提升发展境界。

　　1、积极开拓国内市场，提高市场占有率。根据内外部形势分析，继续加强传统优势市场精耕细作;对现有的潜力市场，尽快充实经营力量，加大经营开拓力度，提高市场占有率;同时要紧跟国家东中西部及东北“四大板块”和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、珠江经济带的重大战略布局，争取时间窗口，主动出击，加快相关区域市场的布局，增加市场布点，在新业务培育、新模式运用、新动能提升方面实现新的突破。

　　2、积极稳健拓展海外市场。坚持实施“走出去”战略，本着“积极开拓、谨慎选择、效益导向”的原则，抓住机遇，借船出海，增加布点，积极努力参与援外项目投标，开发新市场。努力扩展房建项目之外其他建筑领域的项目占比，不断提升企业的综合实力。

　　3、积极实施大客户战略。一方面要积极维护现有的大客户，加强与大客户的合作关系，组建跟进团队，重点关注客户需求，提升自身服务水平，寻求延伸扩展新项目，扩大合作成果。另一方面要积极关注未来有潜力的大客户，全力寻找切入点进行合作，适时设置对接机构，组建团队，明确职责，制定落实配套的跟进机制，着力发展一批可持续发展、有固定业务的新大客户。

　　4、积极调整经营结构。大力发展专业施工，提升安装、装潢、钢结构等专业施工份额，同时向市政工程、新能源工程、环保工程、地下管廊、海绵城市等新领域延伸拓展;创造条件扩大直营项目份额，提高项目利润率，增强主业核心竞争力。

　　5、积极推进业务模式转型。要提高研究与实践的能力。要用迭代思维，积极研究学习工作中的新问题，勇于实践，提高以EPC、PPP项目为主的市场创新能力，提高大型项目的融资、建设、履约和资源组织能力，提高企业自身全产业链经营能力。

　　二、狠抓责任落实，提升质量安全水平

　　1、完善企业质量安全生产管理制度

　　严格执行公司安全生产责任清单制度，做到“尽职照单免责，失职照单追责”。各单位、各部门、各岗位人员要明确自身安全生产责任并将责任认真落实到位，严格杜绝安全生产失信行为的出现。严格落实工程质量终身责任。进一步完善工程质量终身责任制，严格执行工程质量终身责任书面承诺、永久性标牌、质量信息档案等制度，加大质量责任追究力度。

　　2、提高全员安全素质

　　认真学习习近平总书记关于安全生产系列重要讲话和近期国家有关安全生产文件精神，提高全员安全生产意识和安全生产管理水平。重视一线职工安全培训教育，特别要加大起重机械安全管理知识培训的力度，补齐短板，全面提高安全生产履职能力。

　　3、提高项目安全质量管理水平

　　提升建筑施工本质安全水平。深入开展项目安全策划和标准化考评，全面推进安全生产标准化工作，加强生产全过程管理，不断总结分析业内安全生产事故的教训和规律，全面提升安全生产预防控制水平。

　　推进工程质量管理标准化。完善工程质量管控体系，建立质量管理标准化制度和评价体系，推进质量行为管理标准化和工程实体质量控制标准化。开展工程质量管理标准化示范活动，实施样板引路制度。制定并推广应用简洁、适用、易执行的岗位标准化手册，将质量责任落实到人。

　　三、提升科技实力，推进企业转型升级

　　推动科技创新，深入驱动打造发展新引擎。要围绕主业制订中长期科技创新发展战略，以推广应用国家级工法、绿色施工示范工程、创精品工程为内容，加大科技资源投入，提升自身“产学研”能力，建立和完善企业科研创新激励机制，促进企业科技进步与管理创新，形成企业独有技术、专业施工优势以及自主知识产权。主动顺应低碳经济发展趋势，积极开展装配式建筑施工技术体系研究，培养装配式建筑技术管理人才队伍，在完成新区学校装配式建筑施工的基础上，总结完善PC构件装配式施工技术，初步制定出公司内部成套技术工法;组织BIM中心人员继续研究PC构件深化设计，为今后承接装配式建筑提供技术支撑;加快建筑产业化基地筹建步伐;积极开发应用节能、节地、节水、节材和智能、绿色环保技术。继续开展人员BIM技术培训，深化BIM技术的研究和推广应用工作;要在继续完善OA办公、财务、人力资源系统集成基础上，加快推进工程项目综合管理信息系统实施，推动项目管理向精细化迈进;推广使用“筑材网”材料设备采购电子商务平台，提高项目材料采购效率、降低采购成本，努力通过科技和信息化推动企业转型升级。

　　四、夯实基础管理，提高企业管控能力

　　健全内控体系，完善内控制度，明确从决策到执行到操作三个层级上相应的风险管理责任，界定公司内部各职能部门和各个岗位被授予的风险管理职能与权限，将风险管理落实到具体岗位具体人员，从而构筑多级、多层的风险管理防线，保障企业健康运转。具体从以下几个方面入手：一是加强经营管控。把控源头风险，严格执行招投标评审、合同评审程序，完善客户评价体系，提高评审质量，加强印章证照管理，牢固把好“风险”入口关不动摇，严格控制最低价中标项目和有资金风险的项目，低于成本价的项目不允许承接;同时也要认真考察合作队伍的诚信度、资金实力、管理能力，最大限度地防范承接工程任务的决策风险;加强项目诚信履约体系建设、严格项目部用印管理，严防信用风险;统一各类经济合同示范文本，严防合同风险。二是加强生产管控，聚焦项目履约，推行项目全生命周期考核，强化对过程和源头的控制，抓好项目前期策划，优选管控好分包商，把安全放在现场管理的最高点，将质量贯穿施工全过程，严防生产中的质量、安全、工期等风险，确保项目实现全面履约。三是加强财务管理，规范财务核算;加强税务风险管控，推行税务风险评估分析与实地核查相结合的管理模式;高度关注汇率风险，有效规避投资风险;加强资产负债率和经营性现金流的管控，科学调度与有效周转，保持财务稳定运行。四是加强项目成本管控。加强成本、合同、生产、财务联动管理，以目标成本预算为基础，以资金收付为控制点，以成本要素实际发生为重点，通过组织管理，改善不适应发展的生产要素，抓住关键环节，从大宗物资采购、专业劳务分包等诸多要素上下功夫，降低资源要素成本，全面加强过程成本管控，培育成本竞争优势，以精益求精的工作，实现精益增值。五是加强法律风险防范，建立完善的法律风险防控体系，做好事前防控，减少法律隐患，加快诉讼案件的清理和注重源头把关相结合，加强法律指导和服务，提高法律风险防范水平与法务诉讼案件处置能力。

　　五、加强队伍建设，激发人才队伍活力

　　公司将继续在人才引进、培养和使用上下功夫，着力打造起一支能干事、敢担当、有作为的专业人才队伍，破解企业发展人才瓶颈。在人才引进上，采取学校招聘和社会吸纳并举的方式，不拘一格选聘人才，最大限度投入资源，广聚各类人才。在人才培养上，发挥内部专家、专业技术带头人的作用，举办内部公开课，充分利用信息化平台加强网络培训，提高学习效率。对近年新提拔的干部要进行培训，使他们尽快转变角色，适应岗位需求。在人才使用上，强化人力资源的优化配置，促进内部人才合理、有序流动，包括国内国外轮岗工作制，培养锻炼队伍。要创新人才政策，注重激发效率，结合公司实际，完善适合企业特点的激励方式和分配方式，完善员工考核评价机制，通过工资、福利、职业生涯规划、培训及企业文化等多种手段设计不同的激励组合，增强企业吸引力，留住合适人才，并吸引行业内优秀人才加入，让想干事的人有机会，能干事的人有平台，干成事的人有地位。要积极引导员工，在学干结合中提升能力，在成事有为中自我升华，在自我加压中永葆激情，在尽职履责中锻炼作风。各分子公司、项目部要解放思想，强化人才培养的担当，积极投入，用心培养，并加强人文关怀，提升各类人才对企业的归属感。

　　六、加强文化建设，促进企业健康发展

　　要创新加强新时期党建与企业文化建设的引领作用，通过加强党建工作促进作风建设;通过企业文化建设带动并引领企业发展，让企业文化成为企业核心竞争力的一部分。继续深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，巩固和发扬“两学一做”学习教育实践成果，紧紧围绕企业改革发展实际开展党建工作，充分发挥广大党员的先锋模范作用和各级党组织的战斗堡垒作用，为企业结构调整和转型升级提供坚强的组织和思想保证。加强《南通建工报》、官方网站建设，提高报纸的深度和广度，加强交流学习，提升在行业内的知名度。广泛开展企业文化建设活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，引导职工树立良好的职业道德，讲纪律，守底线。企业文化宣传要传播正能量，弘扬主旋律，努力营造风清气正、共谋发展的和谐氛围，把全体职工的智慧和力量凝聚到“适应新常态、构筑新优势、迈上新台阶、创造新业绩”的伟大实践上来。

　　张向阳董事长最后号召，目标引领，方能扬帆远航。我们要坚定改革发展的信心，不断突破发展瓶颈，解放思想、团结一致、不惧挑战、迎难而上，不忘初心再出发，撸起袖子加油干，为企业美好的明天努力拼搏!

　　股东大会上，集团公司监事会主席李卫东作《2016年度监事会工作报告》。

　　大会以举手表决方式，审议通过了《2016年度董事会报告》、《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案的报告》、《2016年度股权转让评估价议案》、《2017年度经营计划》以及《第十三次股东大会决议》。(总师室 黄晶)